RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BISI INTERNATIONAL TBK 2019

RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BISI International Tbk
Direksi PT BISI International Tbk (“Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada pemegang saham Perseroan mengenai ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) sebagai berikut:

  1. Rapat telah diselenggarakan di Leatris Room, Mezzanine floor, Hotel Mulia Senayan Jakarta, Jl. Asia Afrika Senayan, Jakarta 10270, pada hari Senin, tanggal 11 Februari 2019, pukul 15.35 WIB hingga pukul 15.45 WIB.
    Mata acara Rapat adalah:

    1. Persetujuan atas perubahan anggota Direksi Perseroan.
  2. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat adalah Bp. Jemmy Eka Putra selaku Direktur Utama, Bp. Joseph Suprijanto selaku Direktur dan Bp. Burhan Hidayat selaku Komisaris Independen.
  3. Rapat telah dihadiri oleh 1.689.352.452 pemegang saham atau wakilnya yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 56,31% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
  4. Rapat telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.
  5. Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat untuk mata acara Rapat.
  6. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat dan apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
  7. Hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat adalah sebagai berikut:
    Mata Acara Setuju Tidak Setuju Abstain
    Mata Acara Rapat 1.688.953.652 suara (99,98%) 398.800 suara (0,02%) 0 suara (0,00%)
  8. Keputusan untuk setiap mata acara Rapat adalah sebagai berikut:
    1. Menyetujui pengunduran diri Bp. Setiadi Setiokusumo, Direktur Perseroan.
      Dengan demikian, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018, sebagai berikut:

      Direktur Utama : Bp. Jemmy Eka Putra
      Direktur : Bp. Putu Darsana
      Direktur : Bp. Joseph Suprijanto
      Direktur : Bp. Triono Hardyanto
      Komisaris Utama : Bp. Tjiu Thomas Effendy
      Komisaris : Ibu Ong Mei Sian
      Komisaris Independen : Bp. Burhan Hidayat
    2. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan perubahan anggota Direksi dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris serta mengurus pemberitahuan dan pendaftaran pada instansi yang berwenang berkenaan dengan perubahan susunan Direksi Perseroan di atas sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan.
Sidoarjo, 13 Februari 2019
Direksi PT BISI International Tbk
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BISI INTERNATIONAL TBK 2019

RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BISI International Tbk
Direksi PT BISI International Tbk (“Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada pemegang saham Perseroan mengenai ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) sebagai berikut:

  1. Rapat telah diselenggarakan di Leatris Room, Mezzanine floor, Hotel Mulia Senayan Jakarta, Jl. Asia Afrika Senayan, Jakarta 10270, pada hari Senin, tanggal 11 Februari 2019, pukul 15.35 WIB hingga pukul 15.45 WIB.
    Mata acara Rapat adalah:

    1. Persetujuan atas perubahan anggota Direksi Perseroan.
  2. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat adalah Bp. Jemmy Eka Putra selaku Direktur Utama, Bp. Joseph Suprijanto selaku Direktur dan Bp. Burhan Hidayat selaku Komisaris Independen.
  3. Rapat telah dihadiri oleh 1.689.352.452 pemegang saham atau wakilnya yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 56,31% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
  4. Rapat telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.
  5. Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat untuk mata acara Rapat.
  6. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat dan apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
  7. Hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat adalah sebagai berikut:
    Mata Acara Setuju Tidak Setuju Abstain
    Mata Acara Rapat 1.688.953.652 suara (99,98%) 398.800 suara (0,02%) 0 suara (0,00%)
  8. Keputusan untuk setiap mata acara Rapat adalah sebagai berikut:
    1. Menyetujui pengunduran diri Bp. Setiadi Setiokusumo, Direktur Perseroan.
      Dengan demikian, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018, sebagai berikut:

      Direktur Utama : Bp. Jemmy Eka Putra
      Direktur : Bp. Putu Darsana
      Direktur : Bp. Joseph Suprijanto
      Direktur : Bp. Triono Hardyanto
      Komisaris Utama : Bp. Tjiu Thomas Effendy
      Komisaris : Ibu Ong Mei Sian
      Komisaris Independen : Bp. Burhan Hidayat
    2. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan perubahan anggota Direksi dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris serta mengurus pemberitahuan dan pendaftaran pada instansi yang berwenang berkenaan dengan perubahan susunan Direksi Perseroan di atas sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan.
Sidoarjo, 13 Februari 2019
Direksi PT BISI International Tbk