RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BISI INTERNATIONAL TBK 2019

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BISI International Tbk
Direksi PT BISI International Tbk (“Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada pemegang saham Perseroan mengenai ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) sebagai berikut:

  1. Rapat telah diselenggarakan di Gerbera Room, Mezzanine floor, Hotel Mulia Senayan Jakarta, Jl. Asia Afrika Senayan, Jakarta 10270, pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019, pukul 14.10 WIB hingga pukul 14.45 WIB.
    Mata acara Rapat adalah:

    1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018 dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018.
    2. Persetujuan atas penetapan penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku 2018.
    3. Persetujuan atas penunjukkan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019.
    4. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
    5. Persetujuan atas penunjukkan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
  2. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat adalah Bp. Jemmy Eka Putra selaku Direktur Utama, Bp. Putu Darsana selaku Direktur, Bp. Joseph Suprijanto selaku Direktur, Bp. Triono Hardyanto selaku Direktur, Bp. Tjiu Thomas Effendy selaku Komisaris Utama, Ibu Ong Mei Sian selaku Komisaris dan Bp. Burhan Hidayat selaku Komisaris Independen.
  3. Rapat telah dihadiri oleh 2.133.433.512 pemegang saham atau wakilnya yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 71,11% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
  4. Rapat telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
  5. Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat untuk setiap mata acara Rapat.
  6. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat dan apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
  7. Hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat adalah sebagai berikut:
    Mata Acara Setuju Tidan Setuju Abstain
    Mata Acara Pertama Rapat 2.131.468.412 suara (99,91%)/td>

    0 suara (0.00%) 200.000 suara (0,01%)
    Mata Acara Kedua Rapat 2.133.433.512 suara (100,00%) 0 suara (0.00%) 0 suara (0.00%)
    Mata Acara Ketiga Rapat 2.133.433.512 suara (100,00%) 0 suara (0.00%) 0 suara (0.00%)
    Mata Acara Keempat Rapat 2.078.641.200 suara (97,43%) 54.792.312 suara (2,57%) 0 suara (0.00%)
    Mata Acara Kelima Rapat 2.078.641.200 suara (97,43%) 54.792.312 suara (2,57%) 0 suara (0.00%)
  8. Keputusan untuk setiap mata acara Rapat adalah sebagai berikut:
    Mata Acara Pertama Rapat:

    1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, termasuk Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
    2. Mengesahkan dan menerima baik Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, sebagaimana tercantum dalam laporannya No. 00366/2.1032/AU.1/01/1562-1/1/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 dengan opini audit tanpa modifikasian, dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2018, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018 dan tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana.

    Mata Acara Kedua Rapat:
    Menyetujui penggunaan keuntungan tahun buku 2018 sebagai berikut:

    1. Pembagian dividen tunai sebesar Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham atau 74,29% dari laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku 2018, yang dibayarkan atas 3.000.000.000 saham atau seluruhnya sebesar Rp300.000.000.000 serta memberikan kuasa kepada Direksi untuk menentukan jadwal dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan mengumumkannya dalam dua surat kabar.
    2. Sisanya dimasukkan sebagai laba ditahan.

    Mata Acara Ketiga Rapat:

    1. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, untuk (a) menunjuk Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019 dengan kriteria dimana Akuntan Publik tersebut merupakan seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai akuntan publik dan terdaftar di OJK serta merupakan rekan yang terdaftar di Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dan (b) menunjuk Akuntan Publik dan atau Kantor Akuntan Publik pengganti apabila Akuntan Publik dan atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat menjalankan tugasnya oleh karena sebab apapun.
    2. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium yang harus dibayarkan kepada Akuntan Publik tersebut, untuk jasa-jasa mereka.

    Mata Acara Keempat Rapat:

    1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha untuk disesuaikan dengan KBLI 2017. Perubahan tersebut bukan merupakan perubahan Kegiatan Usaha Utama, namun hanya untuk disesuaikan dengan KBLI 2017.
    2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir (a) tersebut di atas.
    3. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, berkaitan dengan perubahan anggaran dasar tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan menyusun kembali seluruh anggaran dasar tersebut dalam Akta Notaris termasuk melakukan pengurusan penerimaan tanda pemberitahuan dan/atau persetujuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Mata Acara Kelima Rapat:

    1. (1) Menyetujui untuk: (a) mengangkat kembali Bp. Jemmy Eka Putra sebagai Direktur Utama; (b) mengangkat Bp. Agus Saputra Wijaya sebagai Direktur; (c) mengangkat kembali Bp. Putu Darsana sebagai Direktur; (d) mengangkat kembali Bp. Joseph Suprijanto sebagai Direktur; (e) mengangkat kembali Bp. Triono Hardyanto sebagai Direktur; (f) mengangkat kembali Bp. Tjiu Thomas Effendy sebagai Komisaris Utama; (g) mengangkat kembali Ibu Ong Mei Sian sebagai Komisaris dan (h) mengangkat kembali Bp. Burhan Hidayat sebagai Komisaris Independen.

      Dengan demikian, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023, sebagai berikut:

      Direktur Utama : Bp. Jemmy Eka Putra
      Direktur : Bp. Agus Saputra Wijaya
      Direktur : Bp. Putu Darsana
      Direktur : Bp. Joseph Suprijanto
      Direktur : Bp. Triono Hardyanto
      Komisaris Utama : Bp. Tjiu Thomas Effendy
      Komisaris : Ibu. Ong Mei Sian
      Komisaris Independen : Bp. Burhan Hidayat
    2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan penunjukkan anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris serta mengurus pemberitahuan dan pendaftaran pada instansi yang berwenang berkenaan dengan penunjukkan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan di atas sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan
  9. Jadwal dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen tunai kepada pemegang saham akan diumumkan oleh Direksi dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs www.bisi.co.id dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
Sidoarjo, 31 Mei 2019
Direksi PT BISI International Tbk
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BISI INTERNATIONAL TBK 2019

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BISI International Tbk
Direksi PT BISI International Tbk (“Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada pemegang saham Perseroan mengenai ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) sebagai berikut:

  1. Rapat telah diselenggarakan di Gerbera Room, Mezzanine floor, Hotel Mulia Senayan Jakarta, Jl. Asia Afrika Senayan, Jakarta 10270, pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019, pukul 14.10 WIB hingga pukul 14.45 WIB.
    Mata acara Rapat adalah:

    1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018 dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018.
    2. Persetujuan atas penetapan penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku 2018.
    3. Persetujuan atas penunjukkan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019.
    4. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
    5. Persetujuan atas penunjukkan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
  2. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat adalah Bp. Jemmy Eka Putra selaku Direktur Utama, Bp. Putu Darsana selaku Direktur, Bp. Joseph Suprijanto selaku Direktur, Bp. Triono Hardyanto selaku Direktur, Bp. Tjiu Thomas Effendy selaku Komisaris Utama, Ibu Ong Mei Sian selaku Komisaris dan Bp. Burhan Hidayat selaku Komisaris Independen.
  3. Rapat telah dihadiri oleh 2.133.433.512 pemegang saham atau wakilnya yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 71,11% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
  4. Rapat telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
  5. Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat untuk setiap mata acara Rapat.
  6. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat dan apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
  7. Hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat adalah sebagai berikut:
    Mata Acara Setuju Tidan Setuju Abstain
    Mata Acara Pertama Rapat 2.131.468.412 suara (99,91%)/td>

    0 suara (0.00%) 200.000 suara (0,01%)
    Mata Acara Kedua Rapat 2.133.433.512 suara (100,00%) 0 suara (0.00%) 0 suara (0.00%)
    Mata Acara Ketiga Rapat 2.133.433.512 suara (100,00%) 0 suara (0.00%) 0 suara (0.00%)
    Mata Acara Keempat Rapat 2.078.641.200 suara (97,43%) 54.792.312 suara (2,57%) 0 suara (0.00%)
    Mata Acara Kelima Rapat 2.078.641.200 suara (97,43%) 54.792.312 suara (2,57%) 0 suara (0.00%)
  8. Keputusan untuk setiap mata acara Rapat adalah sebagai berikut:
    Mata Acara Pertama Rapat:

    1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, termasuk Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
    2. Mengesahkan dan menerima baik Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, sebagaimana tercantum dalam laporannya No. 00366/2.1032/AU.1/01/1562-1/1/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 dengan opini audit tanpa modifikasian, dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2018, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018 dan tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana.

    Mata Acara Kedua Rapat:
    Menyetujui penggunaan keuntungan tahun buku 2018 sebagai berikut:

    1. Pembagian dividen tunai sebesar Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham atau 74,29% dari laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku 2018, yang dibayarkan atas 3.000.000.000 saham atau seluruhnya sebesar Rp300.000.000.000 serta memberikan kuasa kepada Direksi untuk menentukan jadwal dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan mengumumkannya dalam dua surat kabar.
    2. Sisanya dimasukkan sebagai laba ditahan.

    Mata Acara Ketiga Rapat:

    1. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, untuk (a) menunjuk Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019 dengan kriteria dimana Akuntan Publik tersebut merupakan seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai akuntan publik dan terdaftar di OJK serta merupakan rekan yang terdaftar di Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dan (b) menunjuk Akuntan Publik dan atau Kantor Akuntan Publik pengganti apabila Akuntan Publik dan atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat menjalankan tugasnya oleh karena sebab apapun.
    2. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium yang harus dibayarkan kepada Akuntan Publik tersebut, untuk jasa-jasa mereka.

    Mata Acara Keempat Rapat:

    1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha untuk disesuaikan dengan KBLI 2017. Perubahan tersebut bukan merupakan perubahan Kegiatan Usaha Utama, namun hanya untuk disesuaikan dengan KBLI 2017.
    2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir (a) tersebut di atas.
    3. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, berkaitan dengan perubahan anggaran dasar tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan menyusun kembali seluruh anggaran dasar tersebut dalam Akta Notaris termasuk melakukan pengurusan penerimaan tanda pemberitahuan dan/atau persetujuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Mata Acara Kelima Rapat:

    1. (1) Menyetujui untuk: (a) mengangkat kembali Bp. Jemmy Eka Putra sebagai Direktur Utama; (b) mengangkat Bp. Agus Saputra Wijaya sebagai Direktur; (c) mengangkat kembali Bp. Putu Darsana sebagai Direktur; (d) mengangkat kembali Bp. Joseph Suprijanto sebagai Direktur; (e) mengangkat kembali Bp. Triono Hardyanto sebagai Direktur; (f) mengangkat kembali Bp. Tjiu Thomas Effendy sebagai Komisaris Utama; (g) mengangkat kembali Ibu Ong Mei Sian sebagai Komisaris dan (h) mengangkat kembali Bp. Burhan Hidayat sebagai Komisaris Independen.

      Dengan demikian, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023, sebagai berikut:

      Direktur Utama : Bp. Jemmy Eka Putra
      Direktur : Bp. Agus Saputra Wijaya
      Direktur : Bp. Putu Darsana
      Direktur : Bp. Joseph Suprijanto
      Direktur : Bp. Triono Hardyanto
      Komisaris Utama : Bp. Tjiu Thomas Effendy
      Komisaris : Ibu. Ong Mei Sian
      Komisaris Independen : Bp. Burhan Hidayat
    2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan penunjukkan anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris serta mengurus pemberitahuan dan pendaftaran pada instansi yang berwenang berkenaan dengan penunjukkan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan di atas sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan
  9. Jadwal dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen tunai kepada pemegang saham akan diumumkan oleh Direksi dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs www.bisi.co.id dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
Sidoarjo, 31 Mei 2019
Direksi PT BISI International Tbk