RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BISI INTERNATIONAL TBK 2016

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BISI International Tbk
Direksi PT BISI International Tbk (“Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada pemegang saham Perseroan mengenai ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) sebagai berikut:

  1. Rapat telah diselenggarakan di Gerbera Room, Mezzanine floor, Hotel Mulia Senayan Jakarta, Jl. Asia Afrika Senayan, Jakarta 10270, pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2016, pukul 14.05 WIB hingga pukul 14.31 WIB.
    Mata acara Rapat adalah:

    1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2015 dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015.
    2. Persetujuan atas penetapan penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku 2015.
    3. Persetujuan atas penunjukkan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016.
    4. Persetujuan atas perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
  2. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat adalah Bp. Thomas Effendy selaku Komisaris, Bp. Burhan Hidayat selaku Komisaris Independen, Bp. Jemmy Eka Putra selaku Direktur Utama, Bp. Setiadi Setiokusumo selaku Direktur, Bp. Joseph Suprijanto selaku Direktur dan Bp. Triono Hardyanto selaku Direktur.
  3. Rapat telah dihadiri oleh 2.337.813.277 pemegang saham atau wakilnya yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 77,93% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
  4. Rapat telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
  5. Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat untuk setiap mata acara Rapat.
  6. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat dan apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
  7. Hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

    Mata Acara Setuju Tidan Setuju Abstain
    Mata Acara Pertama Rapat 2.337.813.277 suara (100.00%) 0 suara (0.00%) 0 suara (0.00%)
    Mata Acara Kedua Rapat 2.337.813.277 suara (100.00%) 0 suara (0.00%) 0 suara (0.00%)
    Mata Acara Tiga Rapat 2.333.500.677 suara (99.82%) 4.312.600 suara (0.18%) 0 suara (0.00%)
    Mata Acara Keempat Rapat 2.337.813.277 suara (100.00%) 0 suara (0.00%) 0 suara (0.00%)
  8. Keputusan untuk setiap mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

    Mata Acara Pertama Rapat:

    1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, termasuk Laporan Direksi dan Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan;
    2. Menerima baik dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, sebagaimana tercantum dalam laporannya No. RPC-592/PSS/2016 tanggal 28 Maret 2016 dengan opini audit tanpa modifikasian, dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2015, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015.

    Mata Acara Kedua Rapat:
    Menyetujui penggunaan keuntungan tahun buku 2015 sebagai berikut:

    1. Penyisihan sejumlah Rp20.000.000.000 sebagai cadangan sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan Pasal 70 UU PT dan Pasal 23 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan;
    2. Pembagian dividen tunai sebesar Rp33 (tiga puluh tiga Rupiah) setiap saham atau 37,51% dari laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku 2015, yang dibayarkan atas 3.000.000.000 saham atau seluruhnya sebesar Rp99.000.000.000 serta memberikan kuasa kepada Direksi untuk menentukan jadwal dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan mengumumkannya dalam dua surat kabar.
    3. Sisanya dimasukkan sebagai laba ditahan.

    Mata Acara Ketiga Rapat:
    Menyetujui penunjukkan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sebagai Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium yang harus dibayarkan kepada Kantor Akuntan Publik tersebut, untuk jasa-jasa mereka.
    Mata Acara Keempat Rapat:

    1. Menerima pengunduran diri Bp. Jialipto Jiaravanon, Komisaris Utama Perseroan.
    2. Mengangkat Bp. Tjiu Thomas Effendy sebagai Komisaris Utama Perseroan dari jabatan sebelumnya sebagai Komisaris Perseroan.
    3. Mengangkat Ibu Ong Mei Sian sebagai Komisaris Perseroan.
    4. Menyetujui susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018 adalah sebagai berikut:

      Direktur Utama : Bp. Jemmy Eka Putra
      Direktur : Bp. Setiadi Setiokusumo
      Direktur : Bp. Putu Darsana
      Direktur : Bp. Joseph Suprijanto
      Direktur : Bp. Triono Hardyanto
      Komisaris Utama : Bp. Tjiu Thomas Effendy
      Komisaris : Ibu. Ong Mei Sian
      Komisaris Independen : Bp. Burhan Hidayat
    5. Memberikan kuasa kepada salah satu Direksi Perseroan untuk menyatakan perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris serta mengurus pemberitahuan dan pendaftaran pada instansi yang berwenang berkenaan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan di atas sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan.
  9. Jadwal dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen tunai kepada pemegang saham akan diumumkan oleh Direksi dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs www.bisi.co.id dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
Sidoarjo, 9 Juni 2016
Direksi PT BISI International Tbk
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BISI INTERNATIONAL TBK 2016

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BISI International Tbk
Direksi PT BISI International Tbk (“Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada pemegang saham Perseroan mengenai ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) sebagai berikut:

  1. Rapat telah diselenggarakan di Gerbera Room, Mezzanine floor, Hotel Mulia Senayan Jakarta, Jl. Asia Afrika Senayan, Jakarta 10270, pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2016, pukul 14.05 WIB hingga pukul 14.31 WIB.
    Mata acara Rapat adalah:

    1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2015 dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015.
    2. Persetujuan atas penetapan penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku 2015.
    3. Persetujuan atas penunjukkan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016.
    4. Persetujuan atas perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
  2. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat adalah Bp. Thomas Effendy selaku Komisaris, Bp. Burhan Hidayat selaku Komisaris Independen, Bp. Jemmy Eka Putra selaku Direktur Utama, Bp. Setiadi Setiokusumo selaku Direktur, Bp. Joseph Suprijanto selaku Direktur dan Bp. Triono Hardyanto selaku Direktur.
  3. Rapat telah dihadiri oleh 2.337.813.277 pemegang saham atau wakilnya yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 77,93% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
  4. Rapat telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
  5. Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat untuk setiap mata acara Rapat.
  6. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat dan apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
  7. Hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

    Mata Acara Setuju Tidan Setuju Abstain
    Mata Acara Pertama Rapat 2.337.813.277 suara (100.00%) 0 suara (0.00%) 0 suara (0.00%)
    Mata Acara Kedua Rapat 2.337.813.277 suara (100.00%) 0 suara (0.00%) 0 suara (0.00%)
    Mata Acara Tiga Rapat 2.333.500.677 suara (99.82%) 4.312.600 suara (0.18%) 0 suara (0.00%)
    Mata Acara Keempat Rapat 2.337.813.277 suara (100.00%) 0 suara (0.00%) 0 suara (0.00%)
  8. Keputusan untuk setiap mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

    Mata Acara Pertama Rapat:

    1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, termasuk Laporan Direksi dan Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan;
    2. Menerima baik dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, sebagaimana tercantum dalam laporannya No. RPC-592/PSS/2016 tanggal 28 Maret 2016 dengan opini audit tanpa modifikasian, dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2015, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015.

    Mata Acara Kedua Rapat:
    Menyetujui penggunaan keuntungan tahun buku 2015 sebagai berikut:

    1. Penyisihan sejumlah Rp20.000.000.000 sebagai cadangan sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan Pasal 70 UU PT dan Pasal 23 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan;
    2. Pembagian dividen tunai sebesar Rp33 (tiga puluh tiga Rupiah) setiap saham atau 37,51% dari laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku 2015, yang dibayarkan atas 3.000.000.000 saham atau seluruhnya sebesar Rp99.000.000.000 serta memberikan kuasa kepada Direksi untuk menentukan jadwal dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan mengumumkannya dalam dua surat kabar.
    3. Sisanya dimasukkan sebagai laba ditahan.

    Mata Acara Ketiga Rapat:
    Menyetujui penunjukkan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sebagai Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium yang harus dibayarkan kepada Kantor Akuntan Publik tersebut, untuk jasa-jasa mereka.
    Mata Acara Keempat Rapat:

    1. Menerima pengunduran diri Bp. Jialipto Jiaravanon, Komisaris Utama Perseroan.
    2. Mengangkat Bp. Tjiu Thomas Effendy sebagai Komisaris Utama Perseroan dari jabatan sebelumnya sebagai Komisaris Perseroan.
    3. Mengangkat Ibu Ong Mei Sian sebagai Komisaris Perseroan.
    4. Menyetujui susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018 adalah sebagai berikut:

      Direktur Utama : Bp. Jemmy Eka Putra
      Direktur : Bp. Setiadi Setiokusumo
      Direktur : Bp. Putu Darsana
      Direktur : Bp. Joseph Suprijanto
      Direktur : Bp. Triono Hardyanto
      Komisaris Utama : Bp. Tjiu Thomas Effendy
      Komisaris : Ibu. Ong Mei Sian
      Komisaris Independen : Bp. Burhan Hidayat
    5. Memberikan kuasa kepada salah satu Direksi Perseroan untuk menyatakan perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris serta mengurus pemberitahuan dan pendaftaran pada instansi yang berwenang berkenaan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan di atas sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan.
  9. Jadwal dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen tunai kepada pemegang saham akan diumumkan oleh Direksi dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs www.bisi.co.id dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
Sidoarjo, 9 Juni 2016
Direksi PT BISI International Tbk