RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BISI INTERNATIONAL TBK

RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BISI International Tbk
Direksi PT BISI International Tbk (“Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada pemegang saham Perseroan mengenai ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) sebagai berikut:

  1. Rapat telah diselenggarakan di Gerbera Room, Mezzanine floor, Hotel Mulia Senayan Jakarta, Jl. Asia Afrika Senayan, Jakarta 10270, pada hari Jumat, tanggal 29 Mei 2015, pukul 14.10 WIB hingga pukul 14.35 WIB untuk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan pukul 14.40 WIB hingga pukul 14.50 WIB untuk Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
    Mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan adalah:

    1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2014 dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2014.
    2. Persetujuan atas penetapan penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku 2014.
    3. Persetujuan atas penunjukkan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015.

    Mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adalah Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

  2. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat adalah Bp. Thomas Effendy selaku Komisaris, Bp. Burhan Hidayat selaku Komisaris Independen, Bp. Jemmy Eka Putra selaku Direktur Utama, Bp. Setiadi Setiokusumo selaku Direktur, Bp. Joseph Suprijanto selaku Direktur dan Bp. Triono Hardyanto selaku Direktur.
  3. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan telah dihadiri oleh 2.018.632.588 pemegang saham atau wakilnya yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 67,29% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
    Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa telah dihadiri oleh 2.001.988.088 pemegang saham atau wakilnya yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 66,73% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
  4. Rapat telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
  5. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat dan apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
  6. Keputusan, hasil pemungutan suara dan jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

    Mata Acara Pertama Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

    1. Keputusan:

      1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, termasuk Laporan Direksi dan Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan;
      2. Menerima baik dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, sebagaimana tercantum dalam laporannya No. RPC-7123/PSS/2015 tanggal 27 Maret 2015 dengan pendapat ”Wajar Tanpa Pengecualian”, dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2014, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2014.
    2. Keputusan mata acara ini diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
    3. Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara ini.

    Mata Acara Kedua Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

    1. Keputusan:
      Menyetujui penggunaan keuntungan tahun buku 2014 sebagai berikut:

      1. Penyisihan sejumlah Rp10.000.000.000 sebagai cadangan sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan Pasal 70 UU PT dan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan;
      2. Pembagian dividen tunai sebesar Rp21 (dua puluh satu Rupiah) setiap saham atau 38,12% dari laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku 2014, yang dibayarkan atas 3.000.000.000 saham atau seluruhnya sebesar Rp63.000.000.000 serta memberikan kuasa kepada Direksi untuk menentukan jadwal dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan mengumumkannya dalam dua surat kabar;
      3. Sisanya dimasukkan sebagai laba ditahan.
    2. Keputusan mata acara ini diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
    3. Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara ini.

    Mata Acara Ketiga Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

    1. Keputusan:
      Menyetujui penunjukkan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja sebagai Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium yang harus dibayarkan kepada Kantor Akuntan Publik tersebut, untuk jasa-jasa mereka.
    2. (1) Pemegang saham yang menyatakan “Tidak Setuju” sejumlah 2.402.900 saham atau 0,12% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan; (2) tidak ada pemegang saham yang menyatakan “Abstain”; dan (3) pemegang saham yang menyatakan “Setuju” sejumlah 2.016.229.668 saham atau 99,88% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
    3. Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara ini.

    Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:

    1. Keputusan:

      1. Melakukan perubahan beberapa ketentuan dalam Anggaran Dasar antara lain untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 32”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
      2. Menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar, sesuai lampiran yang dilekatkan pada akta Berita Acara Rapat, dan;
      3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan menyatakan kembali seluruh perubahan Anggaran Dasar tersebut dalam Akta Notaris termasuk melakukan pengurusan pemberitahuan dan/atau persetujuan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
    2. (1) Pemegang saham yang menyatakan “Tidak Setuju” sejumlah 2.402.900 saham atau 0,12% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa; (2) tidak ada pemegang saham yang menyatakan “Abstain”; dan (3) pemegang saham yang menyatakan “Setuju” sejumlah 1.999.585.188 saham atau 99,88% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
    3. Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara ini.
  7. Jadwal dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen tunai kepada pemegang saham akan diumumkan oleh Direksi dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs www.bisi.co.id dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, terutama Pasal 36 POJK 32.
Jakarta, 3 June 2015
The Board of Directors of PT BISI International Tbk
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BISI INTERNATIONAL TBK

RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BISI International Tbk
Direksi PT BISI International Tbk (“Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada pemegang saham Perseroan mengenai ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) sebagai berikut:

  1. Rapat telah diselenggarakan di Gerbera Room, Mezzanine floor, Hotel Mulia Senayan Jakarta, Jl. Asia Afrika Senayan, Jakarta 10270, pada hari Jumat, tanggal 29 Mei 2015, pukul 14.10 WIB hingga pukul 14.35 WIB untuk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan pukul 14.40 WIB hingga pukul 14.50 WIB untuk Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
    Mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan adalah:

    1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2014 dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2014.
    2. Persetujuan atas penetapan penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku 2014.
    3. Persetujuan atas penunjukkan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015.

    Mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adalah Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

  2. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat adalah Bp. Thomas Effendy selaku Komisaris, Bp. Burhan Hidayat selaku Komisaris Independen, Bp. Jemmy Eka Putra selaku Direktur Utama, Bp. Setiadi Setiokusumo selaku Direktur, Bp. Joseph Suprijanto selaku Direktur dan Bp. Triono Hardyanto selaku Direktur.
  3. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan telah dihadiri oleh 2.018.632.588 pemegang saham atau wakilnya yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 67,29% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
    Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa telah dihadiri oleh 2.001.988.088 pemegang saham atau wakilnya yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 66,73% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
  4. Rapat telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
  5. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat dan apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
  6. Keputusan, hasil pemungutan suara dan jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

    Mata Acara Pertama Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

    1. Keputusan:

      1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, termasuk Laporan Direksi dan Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan;
      2. Menerima baik dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, sebagaimana tercantum dalam laporannya No. RPC-7123/PSS/2015 tanggal 27 Maret 2015 dengan pendapat ”Wajar Tanpa Pengecualian”, dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2014, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2014.
    2. Keputusan mata acara ini diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
    3. Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara ini.

    Mata Acara Kedua Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

    1. Keputusan:
      Menyetujui penggunaan keuntungan tahun buku 2014 sebagai berikut:

      1. Penyisihan sejumlah Rp10.000.000.000 sebagai cadangan sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan Pasal 70 UU PT dan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan;
      2. Pembagian dividen tunai sebesar Rp21 (dua puluh satu Rupiah) setiap saham atau 38,12% dari laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku 2014, yang dibayarkan atas 3.000.000.000 saham atau seluruhnya sebesar Rp63.000.000.000 serta memberikan kuasa kepada Direksi untuk menentukan jadwal dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan mengumumkannya dalam dua surat kabar;
      3. Sisanya dimasukkan sebagai laba ditahan.
    2. Keputusan mata acara ini diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
    3. Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara ini.

    Mata Acara Ketiga Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

    1. Keputusan:
      Menyetujui penunjukkan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja sebagai Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium yang harus dibayarkan kepada Kantor Akuntan Publik tersebut, untuk jasa-jasa mereka.
    2. (1) Pemegang saham yang menyatakan “Tidak Setuju” sejumlah 2.402.900 saham atau 0,12% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan; (2) tidak ada pemegang saham yang menyatakan “Abstain”; dan (3) pemegang saham yang menyatakan “Setuju” sejumlah 2.016.229.668 saham atau 99,88% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
    3. Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara ini.

    Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:

    1. Keputusan:

      1. Melakukan perubahan beberapa ketentuan dalam Anggaran Dasar antara lain untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 32”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
      2. Menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar, sesuai lampiran yang dilekatkan pada akta Berita Acara Rapat, dan;
      3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan menyatakan kembali seluruh perubahan Anggaran Dasar tersebut dalam Akta Notaris termasuk melakukan pengurusan pemberitahuan dan/atau persetujuan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
    2. (1) Pemegang saham yang menyatakan “Tidak Setuju” sejumlah 2.402.900 saham atau 0,12% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa; (2) tidak ada pemegang saham yang menyatakan “Abstain”; dan (3) pemegang saham yang menyatakan “Setuju” sejumlah 1.999.585.188 saham atau 99,88% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
    3. Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara ini.
  7. Jadwal dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen tunai kepada pemegang saham akan diumumkan oleh Direksi dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs www.bisi.co.id dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, terutama Pasal 36 POJK 32.
Jakarta, 3 June 2015
The Board of Directors of PT BISI International Tbk